Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes BBVA Horizonte cuentan con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
Este sistema se actualiza periódicamente considerando las mejores prácticas internacionales fomentadas por el Grupo BBVA y los requerimientos regulatorios locales y está compuesto por políticas y procedimientos de control destinados a prevenir que los productos y servicios que ofrece BBVA Horizonte, sean mal utilizados por elementos criminales que persiguen alcanzar objetivos ilícitos.
Nuestro sistema de prevención incluye las políticas institucionales “conozca a su cliente”, “conozca su mercado”, “conozca a su empleado” y “conozca su banco corresponsal”, así como las actividades de monitoreo, comunicación de operaciones sospechosas, formación de empleados y las relativas a la revisión independiente de su aplicación y efectividad. Todas estas medidas constituyen el Modelo de Gestión del Riesgo de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación de Actividades Terroristas del Grupo BBVA.
Para descargar el Cuestionario Anti Lavado de Dinero de BBVA Horizonte, por favor haga clic aquí.
Anti Money Laundering and Terrorist Financing System
To comply with the Peruvian rules BBVA Horizonte have an Anti Money Laudering and Terrorism Financing System.
This system is updated periodically based on international best practices promoted by the BBVA Group and regulatory requirements and is composed of control policies and procedures designed to prevent the use of the BBVA Horizonte by criminal elements for illicit purposes.
Our prevention system includes institutional policies; "know your customer", "know your market", "know your employee" and "know your correspondent bank", as well as the monitoring, communication of suspicious operations, employee training and the independent review of her implementation and effectiveness. All this measures are the model of risk management for the Prevention of Money laundering and the financing of terrorist activities of the BBVA Group.
To download the Anti Money Laundering Questionnaire of BBVA Horizonte, please click here.